Bir Şirketi Sahip Olan Bir Kişi Dolandırıcılık İçin Nasıl Dava Açabilir?

Bir işletme kurulduğunda, mal sahibi ve kontrol eden herhangi bir yatırımcı sorumluluk korumasından yararlanır. Şahsi mal varlıkları dava açmak veya şirket borçları ödemek için takip edilemez. Ancak, bu koruma mutlak değildir. Savcılar, dolandırıcılık durumlarında yükümlülük koruma bariyerinin üstesinden gelmiştir. Buna "kurumsal duvarı delme" denir. Sahtekarlık, bir şirketin sahibi veya yetkilileri adına hareket eder, kişisel sorumluluk doğurabilir.

Güven Sorumluluğunun İhlal Edilmesi

Bir şirketin sahibinin güven sorumluluğu vardır. Bu, yatırımcıların şirketin parasını ve mülkünü yönetmek ve korumak için mal sahibine güven duyduğu anlamına gelir. Mal sahibi, fonları veya diğer şirket varlıklarını yanlış kullanarak ve bu ihlali örtbas ederek bu güveni ihlal ederse, yatırımcılar dolandırıcılık talebinde bulunabilir. Kurumsal statü yükümlülüğünün korunması, mal sahibini bu tür yanlışlıklardan korumaz.

Bir şirket sahibi, aynı zamanda, halka karşı bir güven sorumluluğuna sahiptir ve kamuoyunda sahtekarlığı da sürdürürse sorumlu olabilir. Örneğin, parası olmayan ancak nakit rezervi olduğunu iddia eden bir şirket kuruyorsa ve bu şirketi halka tahvil satmak için kullanıyorsa, dolandırıcılık yapmıştır. Bu tür bir durumda sınırlı şirket yükümlülüğü perdesi sahibini korumaz.

Yanlış Bilgilerin Verilmesi

Dolandırıcılık yanlış bilgi vermeyi içerebilir. Örneğin, bir işletme sahibi, defterlere uymayan gelirleri talep ederse, bu dolandırıcılıktır. Diğer kasıtlı ifadeler, gerçek olmayan masrafların talep edilmesini veya olmadığında kredi ödemesinin yapıldığını söylemeyi içerebilir. Yanlış bilgi alan insanlar bunun üzerine hareket ederse, tazminat davası açabilirler. Dolandırıcılığa zarar verebilmek için, talepte bulunan şirketin veya kişilerin, şirket sahibinin yanıltıcı beyanları, e-postaları veya şirket yayınları sonucunda gerçekleştirdiği işlemler nedeniyle para ya da itibarlarını kaybettiklerini kanıtlamaları gerekir. Sahtekarlık iletişimi doğrudan şirket sahibine geri izlenebilirse, bu sahip dava edilebilir.

Bilgi ihmali

Bir mal sahibi hiçbir şey söyleyerek dolandırıcılık yapabilir. Mal sahibi finansal bir problemi biliyorsa ve yatırımcılara bu konuda bir şey söylemezse, ihmal dolandırıcılık anlamına gelir. Örneğin, gelirin masraflarını ödeyecek kadar yüksek olmadığını bilen bir şirketin sahibi, onlara bahsetmezse yatırımcıları yanlış yönlendirir.

Ancak sahte ihmaller, yatırımcılara yapılan açıklamalarla sınırlı değildir. Bir ürünün geri çağrılmasının ifşa edilmemesi, örneğin, bu ürünü alan müşterilere zarar verebilir. Tüketiciler bir sınıf dava açabilir veya devlet düzenleme kurumları dolandırıcılık suçlamaları yapabilir. Bir şirketin sahibinin şirket politikalarından sorumlu olduğu varsayılır, böylece sahtecilik davalarında sahibi şahsen isimlendirilebilir.

Ödeme Yapamama

Bir şirketin fatura ödemesi başarısız olursa, borcu olan kişi veya şirket, şirketin sahibine dava açmaya çalışabilir. Bu, kurum kapandığında ve daha sonra başka bir şirketi veya limited şirket açmak için fon kullandığında etkili olabilir. Dava açan kişi, mal sahibinin şahsen kapatıp tekrar açarak borçlu insanları dolandırmaya karar verdiğini iddia edebilir. Kanun, kurumların parasız insanları kandırmak için bir araç olarak kullanılma eğilimindedir.